https://www.dunavmost.com/RSS/Label/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8Последни новини и статии свързани с етикет 'пране на пари'bg-BGTue, 21 Jul 2026 15:53:03 +0300https://www.dunavmost.com/novini/evroprokuraturata-udari-mrezha-za-izmami-s-dds-prez-balgariyahttps://www.dunavmost.com/novini/evroprokuraturata-udari-mrezha-za-izmami-s-dds-prez-balgariyaЩетите за европейския бюджет надхвърлят 46 милиона евро Европейската прокуратура в Атина провежда мащабно разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, в която са замесени дружества от България, Кипър, Чехия и Гърция, съобщават от БНР....Tue, 14 Jul 2026 13:15:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/antoaneta-vasileva-osadi-prokuraturatahttps://www.dunavmost.com/novini/antoaneta-vasileva-osadi-prokuraturataВърховният съд присъди обезщетение за разследване без край Съпругата на бившия собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка Цветан Василев осъди прокуратурата заради неоправдано забавено наказателно производство. Върховният касационен съд...Tue, 14 Jul 2026 07:30:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/kolko-pasporta-ima-delyan-peevskihttps://www.dunavmost.com/novini/kolko-pasporta-ima-delyan-peevskiBIRD осветява тайните пътувания на Пеевски Данни от проверка на ГДБОП за пране на пари разкриват, че санкционираният по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски е използвал едновременно четири паспорта в рамките на шест месеца през 2023 година....Sat, 11 Jul 2026 12:53:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/skandal-v-komisiyata-za-sluzhbite-zaradi-kubhttps://www.dunavmost.com/novini/skandal-v-komisiyata-za-sluzhbite-zaradi-kubДепутати от "Възраждане" останаха зад затворени врати Комисията за контрол над службите за сигурност в Народното събрание изслуша днес при закрити врати бившия председател на ДАНС Деньо Денев и бившия директор на Териториалната дирекция на ДАНС -...Thu, 09 Jul 2026 20:16:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/db-vkarva-sanktsiite-magnitski-v-balgarskoto-zakonodatelstvohttps://www.dunavmost.com/novini/db-vkarva-sanktsiite-magnitski-v-balgarskoto-zakonodatelstvoЗатягат контрола над капиталите на санкционираните у нас "Демократична България" внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон "Магнитски"....Wed, 08 Jul 2026 19:06:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/filip-gunev-pnr-dannite-iziskvat-tezhko-prestapleniehttps://www.dunavmost.com/novini/filip-gunev-pnr-dannite-iziskvat-tezhko-prestaplenieБившият заместник-министър критикува огласяването на информацията за полетите Достъпът до резервационната система за пътнически данни (PNR) е строго регламентиран и информацията може да бъде предоставяна от ДАНС единствено при официално разследване...Tue, 07 Jul 2026 21:50:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/lyubomir-zhechev-peevski-mozhe-da-bade-presledvan-za-bulgartabakhttps://www.dunavmost.com/novini/lyubomir-zhechev-peevski-mozhe-da-bade-presledvan-za-bulgartabakВлогърът разкрива съмнения за пране на пари Влогърът Любомир Жечев изрази сериозни съмнения относно произхода на средствата за частните полети на Делян Пеевски и призова за разследване на приватизацията на компанията за тютюневи изделия в интервю за...Sat, 04 Jul 2026 15:46:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/razbiha-prestapna-grupa-za-prane-na-pari-i-danachni-izmamihttps://www.dunavmost.com/novini/razbiha-prestapna-grupa-za-prane-na-pari-i-danachni-izmamiИззети са луксозни коли, злато и пари Служители на отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР - Пловдив и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) неутрализираха организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари....Fri, 03 Jul 2026 15:31:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/stefan-gamizov-poletite-do-dubai-prilichat-na-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/stefan-gamizov-poletite-do-dubai-prilichat-na-prane-na-pariАнализаторът изчислява милиарди от възможни полети на Пеевски В своя публикация в социалните мрежи общественикът Стефан Гамизов изрази остра позиция относно политическите процеси в страната и отправи сериозни обвинения за евентуални финансови...Thu, 02 Jul 2026 22:24:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/rumen-milanov-dans-razkriva-motivite-po-sluchaya-s-nevzorovhttps://www.dunavmost.com/novini/rumen-milanov-dans-razkriva-motivite-po-sluchaya-s-nevzorovРазследват пране на пари през Дубай Комисията за контрол над службите за сигурност очаква ясни мотиви защо Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) първоначално е издала заповед за изгонването на Олег Невзоров от страната, а броени дни...Mon, 29 Jun 2026 09:29:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/sedem-dushi-sa-obvineni-za-imotni-izmami-vav-varnahttps://www.dunavmost.com/novini/sedem-dushi-sa-obvineni-za-imotni-izmami-vav-varnaПрокуратурата разследва схема с фалшиви нотариални актове Софийската градска прокуратура ръководи разследване срещу организирана престъпна група, извършвала измами с недвижими имоти на територията на община Варна. Към момента седем души са...Fri, 26 Jun 2026 15:59:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/zadarzhaha-balgarin-za-podkupi-v-rumanskiya-hazarten-sektorhttps://www.dunavmost.com/novini/zadarzhaha-balgarin-za-podkupi-v-rumanskiya-hazarten-sektorРазследването уличи и настоящия кмет на Букурещ Български гражданин е оставен в 30-дневен предварителен арест в Букурещ по обвинения за участие в мащабна корупционна схема в румънския хазартен сектор, съобщават от БГНЕС. Разследването на...Fri, 26 Jun 2026 12:56:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/zadarzhaha-petima-obshtinski-sluzhiteli-pri-aktsiyata-vav-varnahttps://www.dunavmost.com/novini/zadarzhaha-petima-obshtinski-sluzhiteli-pri-aktsiyata-vav-varnaРазследват мащабна корупционна схема в местната администрация Петима служители на общинската администрация във Варна са сред общо 25 задържани при мащабна акция срещу незаконното строителство и корупционни практики в морската столица, съобщават от...Fri, 26 Jun 2026 11:07:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/nikolai-radulov-vav-varna-e-lakomo-za-prestapnitsihttps://www.dunavmost.com/novini/nikolai-radulov-vav-varna-e-lakomo-za-prestapnitsiИнституции в морската столица крият дългогодишни престъпления Експертът по национална сигурност професор Николай Радулов изнесе сериозни разкрития за дългогодишен държавен чадър над незаконно строителство и пране на милиарди във Варна. В ефира на...Wed, 24 Jun 2026 22:47:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/bird-bg-ivelin-mihailov-e-vnesal-4-miliona-leva-na-lichna-smetka-prez-bankomathttps://www.dunavmost.com/novini/bird-bg-ivelin-mihailov-e-vnesal-4-miliona-leva-na-lichna-smetka-prez-bankomatСъмнителни плащания за картини и музикални произведения Лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов е развивал финансова пирамида по метода на мултилевъл маркетинга, съобщават от разследващия сайт BIRD.BG, позовавайки се на масивния теч с...Mon, 22 Jun 2026 16:14:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/nikolai-naidenov-shte-pregovarya-v-parizh-izlizaneto-ni-ot-siviya-spisakhttps://www.dunavmost.com/novini/nikolai-naidenov-shte-pregovarya-v-parizh-izlizaneto-ni-ot-siviya-spisakНапредъкът ни за ОИСР е под лупа Министърът на правосъдието Николай Найденов заминава днес на ключово работно посещение в Париж, където ще се опита да ускори извеждането на България от международния "сив списък" за пране на пари и да защити...Mon, 15 Jun 2026 16:43:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-grupa-za-prane-na-milioni-levove-ot-kitaiski-freonhttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-grupa-za-prane-na-milioni-levove-ot-kitaiski-freonЧетирима души са арестувани при спецакция в Пловдив Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" неутрализираха престъпна група, специализирана в пране на пари, данъчни измами и незаконна търговия с опасни за околната среда...Fri, 05 Jun 2026 19:04:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/kupuvachi-v-baba-alino-plashtat-zaemi-i-pri-sabaryanehttps://www.dunavmost.com/novini/kupuvachi-v-baba-alino-plashtat-zaemi-i-pri-sabaryaneНад 150 семейства са заклещени в ипотечен капан Над 150 купувачи на имоти в незаконния комплекс в местността "Баба Алино" край Варна са изправени пред брутален финансов капан, тъй като ще трябва да изплащат ипотечните си кредити до последно, дори...Tue, 02 Jun 2026 21:04:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/ivan-demerdzhiev-ima-politicheska-namesa-i-prane-na-pari-v-nezakonniya-gradhttps://www.dunavmost.com/novini/ivan-demerdzhiev-ima-politicheska-namesa-i-prane-na-pari-v-nezakonniya-gradОлег Невзоров се укрива извън страната Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев огласи данни за сериозна политическа намеса и пране на пари около инвеститорите в незаконния комплекс в местността "Баба Алино", съобщават от NOVA. По...Tue, 02 Jun 2026 16:10:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/petar-petrov-perat-pari-v-nezakonniya-gradhttps://www.dunavmost.com/novini/petar-petrov-perat-pari-v-nezakonniya-gradСъмнения за мащабни схеми край Варна Сигнали за мащабни финансови злоупотреби и нелегално строителство в землището край град Варна извадиха наяве дългогодишно институционално бездействие, съобщават от пресцентъра на bTV Новините. Представителят на...Thu, 28 May 2026 22:01:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/dimo-gyaurov-vlozhiha-150-miliona-evro-v-nezakonniya-grad-krai-varnahttps://www.dunavmost.com/novini/dimo-gyaurov-vlozhiha-150-miliona-evro-v-nezakonniya-grad-krai-varnaИнституциите във Варна си затваряли очите за строежа Строителство на огромен комплекс от над 100 сгради върху 100 декара площ се развива напълно незаконно в местността "Баба Алино" край Варна, като в него са инвестирани най-малко 150 милиона евро....Thu, 28 May 2026 20:51:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/atanas-chobanov-prokuraturata-skri-prane-na-pari-krai-varnahttps://www.dunavmost.com/novini/atanas-chobanov-prokuraturata-skri-prane-na-pari-krai-varnaРазследващият журналист съзря политическа акция зад казуса във Варна Украинският бизнесмен Олег Невзоров е станал защитен свидетел на Прокуратурата срещу кмета на Варна Благомир Коцев, за да избегне наказателно преследване. Това обяви разследващият...Wed, 27 May 2026 20:45:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-posochi-balgarite-kato-lideri-v-podzemniya-svyathttps://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-posochi-balgarite-kato-lideri-v-podzemniya-svyatОфициален доклад извади на светло чуждестранните банди Българските престъпни групировки оглавяват класацията за най-активни чуждестранни мафии в Гърция. Това сочи официалният годишен доклад на гръцката полиция за организираната престъпност. Според...Tue, 26 May 2026 17:46:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/evropol-i-gdbop-blokiraha-blizo-900-bankovi-smetkihttps://www.dunavmost.com/novini/evropol-i-gdbop-blokiraha-blizo-900-bankovi-smetkiОперация в Хага иззе криптовалута и имоти за милиони евро Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се включиха в мащабна глобална акция на Европол, довела до идентифицирането и замразяването на престъпни активи за...Fri, 22 May 2026 16:50:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/bird-bg-doklad-na-chuzhdo-razuznavane-razkriva-kak-peevski-pere-parihttps://www.dunavmost.com/novini/bird-bg-doklad-na-chuzhdo-razuznavane-razkriva-kak-peevski-pere-pariАдвокат на Делян Пеевски превежда милиони евро по лихтенщайнски сметки Разследващият портал BIRD.bg публикува данни от неизвестни до момента официални доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), които описват мащабна схема за транзакции...Wed, 20 May 2026 11:17:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/arestuvaha-bivshiya-shef-na-kabineta-na-zelenski-za-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/arestuvaha-bivshiya-shef-na-kabineta-na-zelenski-za-prane-na-pariАндрий Ермак получи гаранция от 140 милиона гривни Международни агенции съобщават, че украинският Върховен антикорупционен съд е разпоредил задържането под стража за срок от два месеца на Андрий Ермак – бивш началник на кабинета на президента...Thu, 14 May 2026 10:43:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/kak-da-razpoznaem-falshivite-saobshteniya-za-patni-globihttps://www.dunavmost.com/novini/kak-da-razpoznaem-falshivite-saobshteniya-za-patni-globiКиберексперт: Фишинг измамниците копират сайтове на институции, за да създадат усещане за автентичност Експертът по киберсигурност Любомир Тулев алармира за мащабна схема, при която престъпници източват банкови сметки чрез фалшиви съобщения от името...Tue, 12 May 2026 10:07:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/razkriha-ogromna-narkooranzheriya-v-bivsha-mina-do-kyustendilhttps://www.dunavmost.com/novini/razkriha-ogromna-narkooranzheriya-v-bivsha-mina-do-kyustendil"ГДБОП" и "ДАНС" разбиха престъпна група за трафик на дрога към Турция Мащабна наркооранжерия, изградена в бивша оловно-цинкова мина в кюстендилското село "Гърляно", беше разбита при съвместна акция, съобщават от "БТА". Служителите на "ГДБОП" и...Wed, 29 Apr 2026 14:14:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-arestuva-shampion-po-dzhudo-s-1-milion-evro-v-sakovehttps://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-arestuva-shampion-po-dzhudo-s-1-milion-evro-v-sakoveСпортистът обяснил, че събира средствата от различни бизнесмени Известен състезател по джудо е задържан от гръцката полиция, след като в багажника на автомобила му са открити 1 150 000 евро в брой, съобщава електронното издание на местния вестник...Fri, 24 Apr 2026 11:35:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-obiskira-imoti-zaradi-izmama-s-20-miliona-evrohttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-obiskira-imoti-zaradi-izmama-s-20-miliona-evroРазследват злоупотреби с проекти за литиево-йонни батерии Националната следствена служба и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се включиха в мащабна международна операция на Европейската прокуратура за разкриване на мрежа за...Fri, 10 Apr 2026 10:53:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/politsiyata-pribra-blizo-90-000-evro-za-kupen-vot-v-plovdivhttps://www.dunavmost.com/novini/politsiyata-pribra-blizo-90-000-evro-za-kupen-vot-v-plovdivПарите са били разпределени в пачки и скрити в раници Двама мъже бяха задържани в Пловдив с раници, натъпкани с точно 88 720 евро в брой, предназначени за купуване на гласове за предстоящите избори. Спецакцията е реализирана вчера след получен...Thu, 09 Apr 2026 12:59:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/mnimite-reindzhari-ot-petrohan-natrupaha-boen-arsenal-za-1-milion-levahttps://www.dunavmost.com/novini/mnimite-reindzhari-ot-petrohan-natrupaha-boen-arsenal-za-1-milion-leva"Благотворителната" дейност на групата от Петрохан се оказа частна фирма с луксозен автопарк и мистериозни кредити Финансовата пирамида зад трагедията в Петрохан започва да се разплита, разкривайки схема за милиони, скрита зад фасадата на...Tue, 17 Feb 2026 22:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sadat-pusna-sreshtu-10-000-evro-obvinyaemite-za-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/sadat-pusna-sreshtu-10-000-evro-obvinyaemite-za-istoricheski-parkАпелативният съд освободи под парична гаранция Бисер Сивков и Николай Куцаров Софийският апелативен съд взе окончателно решение да освободи от ареста Бисер Сивков и Николай Куцаров, обвиняеми за участие в организирана престъпна група по казуса...Tue, 17 Feb 2026 16:32:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ivailo-kalushev-kupil-hizha-petrohan-za-49-000-evrohttps://www.dunavmost.com/novini/ivailo-kalushev-kupil-hizha-petrohan-za-49-000-evroБащата на Искра Фидосова продал имота на занижена стойност през 2020 година Разследването на бруталното криминално престъпление край хижа "Петрохан" извади на светло смущаващи детайли за имотното състояние на собственика ѝ Ивайло Калушев. Докато...Tue, 10 Feb 2026 16:11:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-bivsh-frenski-ministar-zaradi-vrazki-s-epstiinhttps://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-bivsh-frenski-ministar-zaradi-vrazki-s-epstiinДжак Ланг подаде оставка като директор на престижния Институт за арабския свят в Париж Френското правителство официално одобри днес подадената оставка на бившия министър на културата Жак Ланг от поста председател на Института за арабския свят в...Sun, 08 Feb 2026 14:40:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinahttps://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinaНовата агенция AMLA ще контролира едва 40 рискови финансови институции в Европейския съюз Новата Европейска агенция за борба с прането на пари (AMLA), базирана във Франкфурт, обяви днес своя стратегически план за периода 2026–2028 година. Според...Wed, 04 Feb 2026 23:02:00 +0200