https://www.dunavmost.com/RSS/Label/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8Последни новини и статии свързани с етикет 'пране на пари'bg-BGThu, 04 Jun 2026 19:09:40 +0300https://www.dunavmost.com/novini/kupuvachi-v-baba-alino-plashtat-zaemi-i-pri-sabaryanehttps://www.dunavmost.com/novini/kupuvachi-v-baba-alino-plashtat-zaemi-i-pri-sabaryaneНад 150 семейства са заклещени в ипотечен капан Над 150 купувачи на имоти в незаконния комплекс в местността "Баба Алино" край Варна са изправени пред брутален финансов капан, тъй като ще трябва да изплащат ипотечните си кредити до последно, дори...Tue, 02 Jun 2026 21:04:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/ivan-demerdzhiev-ima-politicheska-namesa-i-prane-na-pari-v-nezakonniya-gradhttps://www.dunavmost.com/novini/ivan-demerdzhiev-ima-politicheska-namesa-i-prane-na-pari-v-nezakonniya-gradОлег Невзоров се укрива извън страната Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев огласи данни за сериозна политическа намеса и пране на пари около инвеститорите в незаконния комплекс в местността "Баба Алино", съобщават от NOVA. По...Tue, 02 Jun 2026 16:10:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/petar-petrov-perat-pari-v-nezakonniya-gradhttps://www.dunavmost.com/novini/petar-petrov-perat-pari-v-nezakonniya-gradСъмнения за мащабни схеми край Варна Сигнали за мащабни финансови злоупотреби и нелегално строителство в землището край град Варна извадиха наяве дългогодишно институционално бездействие, съобщават от пресцентъра на bTV Новините. Представителят на...Thu, 28 May 2026 22:01:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/dimo-gyaurov-vlozhiha-150-miliona-evro-v-nezakonniya-grad-krai-varnahttps://www.dunavmost.com/novini/dimo-gyaurov-vlozhiha-150-miliona-evro-v-nezakonniya-grad-krai-varnaИнституциите във Варна си затваряли очите за строежа Строителство на огромен комплекс от над 100 сгради върху 100 декара площ се развива напълно незаконно в местността "Баба Алино" край Варна, като в него са инвестирани най-малко 150 милиона евро....Thu, 28 May 2026 20:51:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/atanas-chobanov-prokuraturata-skri-prane-na-pari-krai-varnahttps://www.dunavmost.com/novini/atanas-chobanov-prokuraturata-skri-prane-na-pari-krai-varnaРазследващият журналист съзря политическа акция зад казуса във Варна Украинският бизнесмен Олег Невзоров е станал защитен свидетел на Прокуратурата срещу кмета на Варна Благомир Коцев, за да избегне наказателно преследване. Това обяви разследващият...Wed, 27 May 2026 20:45:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-posochi-balgarite-kato-lideri-v-podzemniya-svyathttps://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-posochi-balgarite-kato-lideri-v-podzemniya-svyatОфициален доклад извади на светло чуждестранните банди Българските престъпни групировки оглавяват класацията за най-активни чуждестранни мафии в Гърция. Това сочи официалният годишен доклад на гръцката полиция за организираната престъпност. Според...Tue, 26 May 2026 17:46:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/evropol-i-gdbop-blokiraha-blizo-900-bankovi-smetkihttps://www.dunavmost.com/novini/evropol-i-gdbop-blokiraha-blizo-900-bankovi-smetkiОперация в Хага иззе криптовалута и имоти за милиони евро Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се включиха в мащабна глобална акция на Европол, довела до идентифицирането и замразяването на престъпни активи за...Fri, 22 May 2026 16:50:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/bird-bg-doklad-na-chuzhdo-razuznavane-razkriva-kak-peevski-pere-parihttps://www.dunavmost.com/novini/bird-bg-doklad-na-chuzhdo-razuznavane-razkriva-kak-peevski-pere-pariАдвокат на Делян Пеевски превежда милиони евро по лихтенщайнски сметки Разследващият портал BIRD.bg публикува данни от неизвестни до момента официални доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), които описват мащабна схема за транзакции...Wed, 20 May 2026 11:17:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/arestuvaha-bivshiya-shef-na-kabineta-na-zelenski-za-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/arestuvaha-bivshiya-shef-na-kabineta-na-zelenski-za-prane-na-pariАндрий Ермак получи гаранция от 140 милиона гривни Международни агенции съобщават, че украинският Върховен антикорупционен съд е разпоредил задържането под стража за срок от два месеца на Андрий Ермак – бивш началник на кабинета на президента...Thu, 14 May 2026 10:43:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/kak-da-razpoznaem-falshivite-saobshteniya-za-patni-globihttps://www.dunavmost.com/novini/kak-da-razpoznaem-falshivite-saobshteniya-za-patni-globiКиберексперт: Фишинг измамниците копират сайтове на институции, за да създадат усещане за автентичност Експертът по киберсигурност Любомир Тулев алармира за мащабна схема, при която престъпници източват банкови сметки чрез фалшиви съобщения от името...Tue, 12 May 2026 10:07:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/razkriha-ogromna-narkooranzheriya-v-bivsha-mina-do-kyustendilhttps://www.dunavmost.com/novini/razkriha-ogromna-narkooranzheriya-v-bivsha-mina-do-kyustendil"ГДБОП" и "ДАНС" разбиха престъпна група за трафик на дрога към Турция Мащабна наркооранжерия, изградена в бивша оловно-цинкова мина в кюстендилското село "Гърляно", беше разбита при съвместна акция, съобщават от "БТА". Служителите на "ГДБОП" и...Wed, 29 Apr 2026 14:14:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-arestuva-shampion-po-dzhudo-s-1-milion-evro-v-sakovehttps://www.dunavmost.com/novini/gratskata-politsiya-arestuva-shampion-po-dzhudo-s-1-milion-evro-v-sakoveСпортистът обяснил, че събира средствата от различни бизнесмени Известен състезател по джудо е задържан от гръцката полиция, след като в багажника на автомобила му са открити 1 150 000 евро в брой, съобщава електронното издание на местния вестник...Fri, 24 Apr 2026 11:35:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-obiskira-imoti-zaradi-izmama-s-20-miliona-evrohttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-obiskira-imoti-zaradi-izmama-s-20-miliona-evroРазследват злоупотреби с проекти за литиево-йонни батерии Националната следствена служба и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се включиха в мащабна международна операция на Европейската прокуратура за разкриване на мрежа за...Fri, 10 Apr 2026 10:53:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/politsiyata-pribra-blizo-90-000-evro-za-kupen-vot-v-plovdivhttps://www.dunavmost.com/novini/politsiyata-pribra-blizo-90-000-evro-za-kupen-vot-v-plovdivПарите са били разпределени в пачки и скрити в раници Двама мъже бяха задържани в Пловдив с раници, натъпкани с точно 88 720 евро в брой, предназначени за купуване на гласове за предстоящите избори. Спецакцията е реализирана вчера след получен...Thu, 09 Apr 2026 12:59:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/mnimite-reindzhari-ot-petrohan-natrupaha-boen-arsenal-za-1-milion-levahttps://www.dunavmost.com/novini/mnimite-reindzhari-ot-petrohan-natrupaha-boen-arsenal-za-1-milion-leva"Благотворителната" дейност на групата от Петрохан се оказа частна фирма с луксозен автопарк и мистериозни кредити Финансовата пирамида зад трагедията в Петрохан започва да се разплита, разкривайки схема за милиони, скрита зад фасадата на...Tue, 17 Feb 2026 22:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sadat-pusna-sreshtu-10-000-evro-obvinyaemite-za-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/sadat-pusna-sreshtu-10-000-evro-obvinyaemite-za-istoricheski-parkАпелативният съд освободи под парична гаранция Бисер Сивков и Николай Куцаров Софийският апелативен съд взе окончателно решение да освободи от ареста Бисер Сивков и Николай Куцаров, обвиняеми за участие в организирана престъпна група по казуса...Tue, 17 Feb 2026 16:32:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ivailo-kalushev-kupil-hizha-petrohan-za-49-000-evrohttps://www.dunavmost.com/novini/ivailo-kalushev-kupil-hizha-petrohan-za-49-000-evroБащата на Искра Фидосова продал имота на занижена стойност през 2020 година Разследването на бруталното криминално престъпление край хижа "Петрохан" извади на светло смущаващи детайли за имотното състояние на собственика ѝ Ивайло Калушев. Докато...Tue, 10 Feb 2026 16:11:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-bivsh-frenski-ministar-zaradi-vrazki-s-epstiinhttps://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-bivsh-frenski-ministar-zaradi-vrazki-s-epstiinДжак Ланг подаде оставка като директор на престижния Институт за арабския свят в Париж Френското правителство официално одобри днес подадената оставка на бившия министър на културата Жак Ланг от поста председател на Института за арабския свят в...Sun, 08 Feb 2026 14:40:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinahttps://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinaНовата агенция AMLA ще контролира едва 40 рискови финансови институции в Европейския съюз Новата Европейска агенция за борба с прането на пари (AMLA), базирана във Франкфурт, обяви днес своя стратегически план за периода 2026–2028 година. Според...Wed, 04 Feb 2026 23:02:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-razsledva-i-prane-na-pari-po-deloto-za-svalenite-torentihttps://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-razsledva-i-prane-na-pari-po-deloto-za-svalenite-torentiХиляди биткойни и трансфери към САЩ са в центъра на удара срещу пиратството Мащабно разследване за пране на пари и престъпления срещу интелектуалната собственост е в основата на акцията, при която бяха свалени най-популярните пиратски сайтове у нас...Mon, 02 Feb 2026 14:41:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razbiha-mrezha-za-seks-robstvo-v-palmahttps://www.dunavmost.com/novini/razbiha-mrezha-za-seks-robstvo-v-palmaТрафикантите използвали жертвите и за мащабни банкови измами и пране на пари Испанската национална полиция разби мащабен канал за трафик на хора в Палма де Майорка и освободи 15 китайски гражданки, държани в условия на съвременно робство. При...Sat, 24 Jan 2026 22:33:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-dvama-rumantsi-za-saitza-naemane-na-ubiitsi-s-kriptovalutihttps://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-dvama-rumantsi-za-saitza-naemane-na-ubiitsi-s-kriptovalutiОткриха 650 000 долара в крипто при спецакция по искане на Великобритания Румънската прокуратура за борба с организираната престъпност (DIICOT) разкри схема за онлайн платформа, чрез която са се поръчвали поръчкови убийства, плащани с криптовалути....Fri, 23 Jan 2026 15:36:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sgp-zapochna-razsledvane-sreshtu-peevski-za-130-miliona-leva-neobyasnimi-dohodihttps://www.dunavmost.com/novini/sgp-zapochna-razsledvane-sreshtu-peevski-za-130-miliona-leva-neobyasnimi-dohodiПроизводството е по сигнал на "Да, България" за драстични разминавания между декларирани и реално изплатени дивиденти Софийската градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство за евентуално пране на пари и данъчни престъпления,...Thu, 22 Jan 2026 22:24:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/granichna-politsiya-preseche-kanal-za-iznos-na-pari-ot-alo-izmami-kam-rumaniyahttps://www.dunavmost.com/novini/granichna-politsiya-preseche-kanal-za-iznos-na-pari-ot-alo-izmami-kam-rumaniyaДве "мулета" с близо 50 000 лева бяха заловени на Дунав мост Потокът на парични средства от телефонни измами към Румъния не секва, въпреки уверенията за засилен контрол. В рамките на една-единствена смяна на 10 януари, служители на ГПУ – Русе...Tue, 13 Jan 2026 13:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/orka-e-edinstvenoto-kuche-koeto-mozhe-da-nadushi-falshivite-pari-v-balgariyahttps://www.dunavmost.com/novini/orka-e-edinstvenoto-kuche-koeto-mozhe-da-nadushi-falshivite-pari-v-balgariyaБелгийската овчарка ще лови и скрити пари след приключване на обучението ѝ Девет дни след историческото влизане на България в Еврозоната, МВР обяви, че включва нов актив в борбата със сивата икономика. Служебното куче на ГДБОП – Орка, се завръща от...Fri, 09 Jan 2026 12:57:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-pariДаниел Митов обяви създаването на ново звено след заседание на кабинета Министерският съвет прие решение за създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. Новото звено ще обедини ресурсите на МВР,...Tue, 23 Dec 2025 16:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/pravitelstvoto-zasedava-s-obshiren-dneven-red-utrehttps://www.dunavmost.com/novini/pravitelstvoto-zasedava-s-obshiren-dneven-red-utreСред темите са Български пощи за обмяна на евро и борба с прането на пари Министерският съвет ще проведе редовното си заседание утре, 23 декември, на което ще бъдат разгледани 49 точки от дневния ред. Основен акцент в работата на министрите е...Mon, 22 Dec 2025 19:44:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/izzeha-nad-400-000-evro-pri-spetsaktsiya-sreshtu-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/izzeha-nad-400-000-evro-pri-spetsaktsiya-sreshtu-prane-na-pariРазбиха организирана група за трафик на наркотици при мащабна операция в София Мащабна специализирана операция срещу организирана престъпна група за пране на пари се проведе днес на територията на София. При процесуално-следствените действия са...Tue, 16 Dec 2025 16:27:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/pp-db-peevski-pere-pari-chrez-hotel-v-dubaihttps://www.dunavmost.com/novini/pp-db-peevski-pere-pari-chrez-hotel-v-dubaiХотелът липсва в декларациите на санкционирания депутат Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) внесе днес сигнал до Върховната прокуратура срещу лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски. Депутатите настояват за спешна...Mon, 15 Dec 2025 17:44:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/velichie-organizira-den-na-otvorenite-vrati-v-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/velichie-organizira-den-na-otvorenite-vrati-v-istoricheski-parkИвелин Михайлов лично разведе посетители из комплекса в отговор на арестите и разследването за финансова пирамида Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в атракциона "Исторически парк" край варненското село Неофит...Sun, 07 Dec 2025 19:40:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sasht-globi-kompaniya-sas-7-miliona-dolara-zaradi-vrazki-s-oleg-deripaskahttps://www.dunavmost.com/novini/sasht-globi-kompaniya-sas-7-miliona-dolara-zaradi-vrazki-s-oleg-deripaskaФирмата е приемала плащания в нарушение на американското законодателство Министерството на финансите на САЩ наложи глоба в размер на над 7 милиона долара на компанията за управление на имоти Gracetown Inc., базирана в Ню Йорк. Санкцията е наложена...Fri, 05 Dec 2025 10:20:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sadat-ostavi-v-aresta-petima-obvinyaemi-po-deloto-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/sadat-ostavi-v-aresta-petima-obvinyaemi-po-deloto-istoricheski-parkНиколай Хитов излиза срещу 20 000 лева гаранция, Емил Ефтимов е на свобода без мярка за неотклонение Софийският апелативен съд (САС) потвърди окончателно най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за петима от обвиняемите по...Thu, 04 Dec 2025 21:31:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/simpatizanti-na-velichie-posreshtnaha-s-aplodismenti-zadarzhanite-ot-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/simpatizanti-na-velichie-posreshtnaha-s-aplodismenti-zadarzhanite-ot-istoricheski-parkНапрежение в Съдебната палата - pротестиращи обградиха влогъра Любомир Жечев Седемте задържани по разследването срещу "Исторически парк" бяха доведени в Съдебната палата в София днес, където магистратите разглеждат мерките им за неотклонение....Thu, 04 Dec 2025 15:28:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/protestirashti-ot-velichie-posreshtnaha-deloto-istoricheski-park-s-vik-ostavkahttps://www.dunavmost.com/novini/protestirashti-ot-velichie-posreshtnaha-deloto-istoricheski-park-s-vik-ostavkaДнес съдът решава дали да остави в ареста седемте обвиняеми по делото "Исторически парк" Привърженици на партия "Величие" се събраха на протест пред Съдебната палата в София днес, за да изразят подкрепата си за задържаните по разследването...Thu, 04 Dec 2025 10:30:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ek-vklyuchi-rusiya-v-cherniya-spisak-za-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/ek-vklyuchi-rusiya-v-cherniya-spisak-za-prane-na-pariРешението влиза в сила до два месеца, Брюксел предлага и пълно спиране на руския газ Европейската комисия официално добави Русия към списъка на високорисковите трети държави, които имат стратегически пропуски в националните си режими за борба с...Wed, 03 Dec 2025 18:04:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/obviniha-bivsh-harvatski-deputat-i-sina-mu-za-1-3-miliona-falshivi-covid-testahttps://www.dunavmost.com/novini/obviniha-bivsh-harvatski-deputat-i-sina-mu-za-1-3-miliona-falshivi-covid-testaСемейният тандем е произвеждал ментетата в Турция и ги е продавал в цяла Европа Окръжната прокуратура в хърватския град Вараждин повдигна официални обвинения срещу бивш народен представител и неговия син за организиране на мащабна схема за...Wed, 03 Dec 2025 16:46:00 +0200