https://www.dunavmost.com/RSS/Label/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8Последни новини и статии свързани с етикет 'пране на пари'bg-BGMon, 20 Apr 2026 09:31:35 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-obiskira-imoti-zaradi-izmama-s-20-miliona-evrohttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-obiskira-imoti-zaradi-izmama-s-20-miliona-evroРазследват злоупотреби с проекти за литиево-йонни батерии Националната следствена служба и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се включиха в мащабна международна операция на Европейската прокуратура за разкриване на мрежа за...Fri, 10 Apr 2026 10:53:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/politsiyata-pribra-blizo-90-000-evro-za-kupen-vot-v-plovdivhttps://www.dunavmost.com/novini/politsiyata-pribra-blizo-90-000-evro-za-kupen-vot-v-plovdivПарите са били разпределени в пачки и скрити в раници Двама мъже бяха задържани в Пловдив с раници, натъпкани с точно 88 720 евро в брой, предназначени за купуване на гласове за предстоящите избори. Спецакцията е реализирана вчера след получен...Thu, 09 Apr 2026 12:59:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/mnimite-reindzhari-ot-petrohan-natrupaha-boen-arsenal-za-1-milion-levahttps://www.dunavmost.com/novini/mnimite-reindzhari-ot-petrohan-natrupaha-boen-arsenal-za-1-milion-leva"Благотворителната" дейност на групата от Петрохан се оказа частна фирма с луксозен автопарк и мистериозни кредити Финансовата пирамида зад трагедията в Петрохан започва да се разплита, разкривайки схема за милиони, скрита зад фасадата на...Tue, 17 Feb 2026 22:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sadat-pusna-sreshtu-10-000-evro-obvinyaemite-za-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/sadat-pusna-sreshtu-10-000-evro-obvinyaemite-za-istoricheski-parkАпелативният съд освободи под парична гаранция Бисер Сивков и Николай Куцаров Софийският апелативен съд взе окончателно решение да освободи от ареста Бисер Сивков и Николай Куцаров, обвиняеми за участие в организирана престъпна група по казуса...Tue, 17 Feb 2026 16:32:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ivailo-kalushev-kupil-hizha-petrohan-za-49-000-evrohttps://www.dunavmost.com/novini/ivailo-kalushev-kupil-hizha-petrohan-za-49-000-evroБащата на Искра Фидосова продал имота на занижена стойност през 2020 година Разследването на бруталното криминално престъпление край хижа "Петрохан" извади на светло смущаващи детайли за имотното състояние на собственика ѝ Ивайло Калушев. Докато...Tue, 10 Feb 2026 16:11:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-bivsh-frenski-ministar-zaradi-vrazki-s-epstiinhttps://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-bivsh-frenski-ministar-zaradi-vrazki-s-epstiinДжак Ланг подаде оставка като директор на престижния Институт за арабския свят в Париж Френското правителство официално одобри днес подадената оставка на бившия министър на културата Жак Ланг от поста председател на Института за арабския свят в...Sun, 08 Feb 2026 14:40:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinahttps://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinaНовата агенция AMLA ще контролира едва 40 рискови финансови институции в Европейския съюз Новата Европейска агенция за борба с прането на пари (AMLA), базирана във Франкфурт, обяви днес своя стратегически план за периода 2026–2028 година. Според...Wed, 04 Feb 2026 23:02:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-razsledva-i-prane-na-pari-po-deloto-za-svalenite-torentihttps://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-razsledva-i-prane-na-pari-po-deloto-za-svalenite-torentiХиляди биткойни и трансфери към САЩ са в центъра на удара срещу пиратството Мащабно разследване за пране на пари и престъпления срещу интелектуалната собственост е в основата на акцията, при която бяха свалени най-популярните пиратски сайтове у нас...Mon, 02 Feb 2026 14:41:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razbiha-mrezha-za-seks-robstvo-v-palmahttps://www.dunavmost.com/novini/razbiha-mrezha-za-seks-robstvo-v-palmaТрафикантите използвали жертвите и за мащабни банкови измами и пране на пари Испанската национална полиция разби мащабен канал за трафик на хора в Палма де Майорка и освободи 15 китайски гражданки, държани в условия на съвременно робство. При...Sat, 24 Jan 2026 22:33:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-dvama-rumantsi-za-saitza-naemane-na-ubiitsi-s-kriptovalutihttps://www.dunavmost.com/novini/razsledvat-dvama-rumantsi-za-saitza-naemane-na-ubiitsi-s-kriptovalutiОткриха 650 000 долара в крипто при спецакция по искане на Великобритания Румънската прокуратура за борба с организираната престъпност (DIICOT) разкри схема за онлайн платформа, чрез която са се поръчвали поръчкови убийства, плащани с криптовалути....Fri, 23 Jan 2026 15:36:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sgp-zapochna-razsledvane-sreshtu-peevski-za-130-miliona-leva-neobyasnimi-dohodihttps://www.dunavmost.com/novini/sgp-zapochna-razsledvane-sreshtu-peevski-za-130-miliona-leva-neobyasnimi-dohodiПроизводството е по сигнал на "Да, България" за драстични разминавания между декларирани и реално изплатени дивиденти Софийската градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство за евентуално пране на пари и данъчни престъпления,...Thu, 22 Jan 2026 22:24:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/granichna-politsiya-preseche-kanal-za-iznos-na-pari-ot-alo-izmami-kam-rumaniyahttps://www.dunavmost.com/novini/granichna-politsiya-preseche-kanal-za-iznos-na-pari-ot-alo-izmami-kam-rumaniyaДве "мулета" с близо 50 000 лева бяха заловени на Дунав мост Потокът на парични средства от телефонни измами към Румъния не секва, въпреки уверенията за засилен контрол. В рамките на една-единствена смяна на 10 януари, служители на ГПУ – Русе...Tue, 13 Jan 2026 13:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/orka-e-edinstvenoto-kuche-koeto-mozhe-da-nadushi-falshivite-pari-v-balgariyahttps://www.dunavmost.com/novini/orka-e-edinstvenoto-kuche-koeto-mozhe-da-nadushi-falshivite-pari-v-balgariyaБелгийската овчарка ще лови и скрити пари след приключване на обучението ѝ Девет дни след историческото влизане на България в Еврозоната, МВР обяви, че включва нов актив в борбата със сивата икономика. Служебното куче на ГДБОП – Орка, се завръща от...Fri, 09 Jan 2026 12:57:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-pariДаниел Митов обяви създаването на ново звено след заседание на кабинета Министерският съвет прие решение за създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. Новото звено ще обедини ресурсите на МВР,...Tue, 23 Dec 2025 16:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/pravitelstvoto-zasedava-s-obshiren-dneven-red-utrehttps://www.dunavmost.com/novini/pravitelstvoto-zasedava-s-obshiren-dneven-red-utreСред темите са Български пощи за обмяна на евро и борба с прането на пари Министерският съвет ще проведе редовното си заседание утре, 23 декември, на което ще бъдат разгледани 49 точки от дневния ред. Основен акцент в работата на министрите е...Mon, 22 Dec 2025 19:44:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/izzeha-nad-400-000-evro-pri-spetsaktsiya-sreshtu-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/izzeha-nad-400-000-evro-pri-spetsaktsiya-sreshtu-prane-na-pariРазбиха организирана група за трафик на наркотици при мащабна операция в София Мащабна специализирана операция срещу организирана престъпна група за пране на пари се проведе днес на територията на София. При процесуално-следствените действия са...Tue, 16 Dec 2025 16:27:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/pp-db-peevski-pere-pari-chrez-hotel-v-dubaihttps://www.dunavmost.com/novini/pp-db-peevski-pere-pari-chrez-hotel-v-dubaiХотелът липсва в декларациите на санкционирания депутат Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) внесе днес сигнал до Върховната прокуратура срещу лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски. Депутатите настояват за спешна...Mon, 15 Dec 2025 17:44:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/velichie-organizira-den-na-otvorenite-vrati-v-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/velichie-organizira-den-na-otvorenite-vrati-v-istoricheski-parkИвелин Михайлов лично разведе посетители из комплекса в отговор на арестите и разследването за финансова пирамида Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в атракциона "Исторически парк" край варненското село Неофит...Sun, 07 Dec 2025 19:40:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sasht-globi-kompaniya-sas-7-miliona-dolara-zaradi-vrazki-s-oleg-deripaskahttps://www.dunavmost.com/novini/sasht-globi-kompaniya-sas-7-miliona-dolara-zaradi-vrazki-s-oleg-deripaskaФирмата е приемала плащания в нарушение на американското законодателство Министерството на финансите на САЩ наложи глоба в размер на над 7 милиона долара на компанията за управление на имоти Gracetown Inc., базирана в Ню Йорк. Санкцията е наложена...Fri, 05 Dec 2025 10:20:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sadat-ostavi-v-aresta-petima-obvinyaemi-po-deloto-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/sadat-ostavi-v-aresta-petima-obvinyaemi-po-deloto-istoricheski-parkНиколай Хитов излиза срещу 20 000 лева гаранция, Емил Ефтимов е на свобода без мярка за неотклонение Софийският апелативен съд (САС) потвърди окончателно най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за петима от обвиняемите по...Thu, 04 Dec 2025 21:31:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/simpatizanti-na-velichie-posreshtnaha-s-aplodismenti-zadarzhanite-ot-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/simpatizanti-na-velichie-posreshtnaha-s-aplodismenti-zadarzhanite-ot-istoricheski-parkНапрежение в Съдебната палата - pротестиращи обградиха влогъра Любомир Жечев Седемте задържани по разследването срещу "Исторически парк" бяха доведени в Съдебната палата в София днес, където магистратите разглеждат мерките им за неотклонение....Thu, 04 Dec 2025 15:28:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/protestirashti-ot-velichie-posreshtnaha-deloto-istoricheski-park-s-vik-ostavkahttps://www.dunavmost.com/novini/protestirashti-ot-velichie-posreshtnaha-deloto-istoricheski-park-s-vik-ostavkaДнес съдът решава дали да остави в ареста седемте обвиняеми по делото "Исторически парк" Привърженици на партия "Величие" се събраха на протест пред Съдебната палата в София днес, за да изразят подкрепата си за задържаните по разследването...Thu, 04 Dec 2025 10:30:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ek-vklyuchi-rusiya-v-cherniya-spisak-za-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/ek-vklyuchi-rusiya-v-cherniya-spisak-za-prane-na-pariРешението влиза в сила до два месеца, Брюксел предлага и пълно спиране на руския газ Европейската комисия официално добави Русия към списъка на високорисковите трети държави, които имат стратегически пропуски в националните си режими за борба с...Wed, 03 Dec 2025 18:04:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/obviniha-bivsh-harvatski-deputat-i-sina-mu-za-1-3-miliona-falshivi-covid-testahttps://www.dunavmost.com/novini/obviniha-bivsh-harvatski-deputat-i-sina-mu-za-1-3-miliona-falshivi-covid-testaСемейният тандем е произвеждал ментетата в Турция и ги е продавал в цяла Европа Окръжната прокуратура в хърватския град Вараждин повдигна официални обвинения срещу бивш народен представител и неговия син за организиране на мащабна схема за...Wed, 03 Dec 2025 16:46:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ivelin-mihailov-v-sryada-mi-svalyat-imuniteta-zapochvam-da-vadya-zapisihttps://www.dunavmost.com/novini/ivelin-mihailov-v-sryada-mi-svalyat-imuniteta-zapochvam-da-vadya-zapisiЛидерът на "Величие" заплаши с разкрития, след като съдът остави в ареста седем от приближените му по казуса "Исторически парк" Лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов очаква депутатският му имунитет да бъде поискан и гласуван тази седмица. В...Sun, 30 Nov 2025 20:29:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/vatreshen-chovek-v-istoricheski-park-teglihme-krediti-ot-tri-banki-v-edin-denhttps://www.dunavmost.com/novini/vatreshen-chovek-v-istoricheski-park-teglihme-krediti-ot-tri-banki-v-edin-denВътрешен човек разказа за механизма на измамите и страха от Ивелин Михайлов, съдът остави седем души в ареста Бивш консултант и инвеститор в "Исторически парк" разкри детайли за финансовите операции в дружеството, които прокуратурата разследва като...Sun, 30 Nov 2025 18:31:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/bilyana-yakova-atakuva-daritelskata-kampaniya-za-garantsiyata-na-blagomir-kotsevhttps://www.dunavmost.com/novini/bilyana-yakova-atakuva-daritelskata-kampaniya-za-garantsiyata-na-blagomir-kotsevЯкова е един от свидетелите по делото срещу варненския кмет Свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев е подал официални сигнали до контролните органи във връзка с мащабната дарителска кампания, която осигури средствата за неговата...Sun, 30 Nov 2025 10:27:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/razkriha-imeto-na-deputata-s-imunitet-po-deloto-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/razkriha-imeto-na-deputata-s-imunitet-po-deloto-istoricheski-parkАдвокат Юлияна Матеева потвърди връзката на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов с разследването Лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет, за когото стана въпрос по делото "Исторически парк". Това...Sat, 29 Nov 2025 23:19:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/sadat-ostavi-v-aresta-obvinyaemite-za-istoricheski-park-razsledvat-litse-s-imunitethttps://www.dunavmost.com/novini/sadat-ostavi-v-aresta-obvinyaemite-za-istoricheski-park-razsledvat-litse-s-imunitetПрокуратурата твърди, че е изградена финансова пирамида, седем души остават зад решетките Софийският градски съд (СГС) определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо седемте задържани, обвинени за участие в организирана...Sat, 29 Nov 2025 21:16:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-poiska-postoyanen-arest-za-sedemte-zadarzhani-ot-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-poiska-postoyanen-arest-za-sedemte-zadarzhani-ot-istoricheski-parkСофийският градски съд даде ход на делото въпреки опитите на защитата да го прехвърли във Варна Софийската градска прокуратура (СГП) внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо седемте лица,...Sat, 29 Nov 2025 19:44:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-povdigna-obvineniya-na-7-dushi-sled-aktsiyata-v-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-povdigna-obvineniya-na-7-dushi-sled-aktsiyata-v-istoricheski-parkРазследват организирана престъпна група за пране на пари и измами, свързана с лидера на партия "Величие" Софийската градска прокуратура (СГП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК) повдигнаха обвинения на седем души след мащабната...Thu, 27 Nov 2025 17:11:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ivelin-mihailov-aktsiyata-na-kpk-e-tormozhttps://www.dunavmost.com/novini/ivelin-mihailov-aktsiyata-na-kpk-e-tormozЛидерът на "Величие" определи действията на прокуратурата като политически тормоз и разказа за натиск за подкрепа на ВСС Счетоводителят на Ивелин Михайлов е бил задържан по време на мащабната акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК)...Thu, 27 Nov 2025 08:55:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/kakvo-stoi-zad-obiskite-v-doma-na-ivelin-mihailovhttps://www.dunavmost.com/novini/kakvo-stoi-zad-obiskite-v-doma-na-ivelin-mihailovСофийският градски съд издаде 37 разрешения за претърсвания в имоти, свързани с "Исторически парк" и партия "Величие" Мащабна специализирана операция на Комисията за противодействие на корупцията и прокуратурата се проведе вчера в София, Варна и...Thu, 27 Nov 2025 08:06:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-prokuratura-razkri-shema-za-78-miliona-evro-v-harvatiya-i-italiyahttps://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-prokuratura-razkri-shema-za-78-miliona-evro-v-harvatiya-i-italiyaОперация "Nebula" доведе до арести и запори на луксозни имоти и автомобили в двете държави Европейската прокуратура (EPPO) проведе мащабна акция в сряда, при която бяха задържани заподозрени в Хърватия и Италия за участие в организирана престъпна...Wed, 26 Nov 2025 18:28:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/pp-velichie-oproverga-tvardeniyata-za-aresti-i-politseiski-aktsii-sreshtu-partiyatahttps://www.dunavmost.com/novini/pp-velichie-oproverga-tvardeniyata-za-aresti-i-politseiski-aktsii-sreshtu-partiyataОт партията наричат публикациите в медиите "клеветническа кампания" и "опасна манипулация" Политическа партия "Величие" излезе с остра официална позиция, в която категорично отхвърля появилите се информации за специализирани акции срещу нейни...Wed, 26 Nov 2025 18:21:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-i-antikoruptsionnata-komisiya-udariha-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-i-antikoruptsionnata-komisiya-udariha-istoricheski-parkСофийски градски съд даде 37 разрешения за обиски в цялата страна Мащабна специализирана операция се провежда в момента на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Акцията е съвместна между Софийска градска прокуратура...Wed, 26 Nov 2025 15:49:00 +0200